Αποκαλύψεις–σοκ: Πώς το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ «ξέπλενε» εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Η έρευνα που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση των ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει στο φως τεράστια ποσά που εισέπραξαν και στη συνέχεια νομιμοποίησαν τα μέλη του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δικογραφίας, μεγάλο μέρος των παράνομων εσόδων διοχετευόταν σε εταιρείες στοιχημάτων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως κανάλια «ξεπλύματος».

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού καταγράφεται έντονη κίνηση, με συνεχείς πιστώσεις και χρεώσεις σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα, από στοιχεία της έρευνας προκύπτουν πιστώσεις συνολικού ύψους 3.495.887,65 ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις προς αυτές 3.117.153,76 ευρώ. Τα ποσά αυτά, πέρα από αναλήψεις και αγορές, φαίνεται πως στη συνέχεια «εξαφανίζονταν» ή μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς για να νομιμοποιηθούν.

Η ανάλυση των κινήσεων έδειξε επίσης ασυνήθιστα μεγάλο όγκο καταθέσεων μετρητών που δεν αιτιολογούνται από τις φορολογικές δηλώσεις του υπόπτου. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 203 καταθέσεις σε ΑΤΜ με ποσά από 150 έως 2.800 ευρώ (συνολικά 229.930 ευρώ), οι οποίες είτε μεταφέρονταν σε άλλο λογαριασμό με τον ίδιο δικαιούχο είτε κατατίθονταν σε στοιχηματικές πλατφόρμες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν άλλες 408 καταθέσεις σε ΑΤΜ με εύρος 50 έως 10.000 ευρώ, συνολικού ύψους 878.360 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά προσέφεραν στον φερόμενο αρχηγό πολυτελή τρόπο ζωής: ταξίδια εκτός χώρας (ΗΠΑ, Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι), διαμονές σε ακριβά καταλύματα εντός Ελλάδας (όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική) και συχνές αγορές επώνυμων ειδών (Fendi, Prada, Gucci).

Η δικογραφία περιγράφει επίσης τον στενό κύκλο συνεργατών: έναν 68χρονο «ενδιάμεσο» που εισέπραττε χρήματα από μέλη της οργάνωσης και τα μετέφερε σε λογαριασμούς του 38χρονου αρχηγού, ενώ οι τραπεζικοί του λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για κινήσεις που εμφανίζουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων. Στον βασικό πυρήνα περιλαμβάνεται και ένας 36χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), ο οποίος επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ΕΑΕ εξ ονόματος μελών της οργάνωσης και καταχωρούσε εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης από διευθύνσεις IP που ανήκουν σε αυτόν και σε συγγενικό του πρόσωπο. Ο ίδιος φέρεται να διακινούσε και να μεταβίβαζε χρηματικά ποσά εντός του δικτύου.

Τέλος, στον κύκλο των βασικών εμπλεκόμενων συγκαταλέγεται και ένας 54χρονος λογιστής που εμφανιζόταν σε δηλώσεις προς την ΑΑΔΕ ως δηλωμένος επαγγελματίας, με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις που είχαν δηλώσει μέλη της οργάνωσης. Κατά την έρευνα προέκυψαν μεταφορές χρημάτων από και προς πρόσωπα που φέρονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και συναλλαγές που υποδεικνύουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ αρχηγικών μελών.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μεγάλα, παράνομα ποσά μπορούν να διαχυθούν και να οργανωθούν μέσω δικτύων συνεργατών, στοιχηματικών πλατφορμών και πολύπλοκων τραπεζικών κινήσεων, ενώ οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν την διερεύνηση για να εντοπίσουν πλήρως το εύρος και τα τελικά ποσά της νομιμοποίησης.