Κρητική μαφία: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των μελών

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων προχώρησε σε άμεσο πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα που επονομάζεται «μαφία της Κρήτης». Το μέτρο στοχεύει στη διασφάλιση ιχνών χρηματοροών και στην αποτροπή περαιτέρω απόκρυψης περιουσίας.

Καθοριστικό ρόλο έχει ο επικεφαλής της Αρχής, ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος με ομάδα ειδικών εξετάζει συστηματικά τις κινήσεις λογαριασμών και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων των εμπλεκομένων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διαδρομή του χρήματος, με διασταυρώσεις ανάμεσα σε εγχώριες συναλλαγές και ενδεχόμενες ροές προς το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί ίχνη κινήσεων εκτός Ελλάδας, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς ξένες αρχές. Παράλληλα, ο φάκελος της Αρχής θα αποσταλεί στη Δικαιοσύνη ώστε να συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και, εφόσον προκύψουν νέες ενδείξεις, να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και το πεδίο διερεύνησης.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται περαιτέρω πράξεις δέσμευσης, όπου απαιτείται, και στοχευμένοι έλεγχοι για να αποτυπωθούν πλήρως οι περιουσιακές μεταβολές των πρωταγωνιστών της υπόθεσης.