Πέντε προφυλακίσεις για κύκλωμα εικονικών τιμολογίων – Δίκτυο απάτης με ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους αποκαλύφθηκε

Πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ύστερα από μαραθώνιες απολογίες ενώπιον του 32ου ανακριτή που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής. Η δικογραφία περιγράφει μια οργανωμένη δομή που αξιοποιούσε δεκάδες εταιρείες «βιτρίνα» για να διεκδικεί παράνομα επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.

Στους προφυλακισμένους περιλαμβάνεται ο φερόμενος «εγκέφαλος», για τον οποίο οι αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό του κυκλώματος μέσα από δίκτυο εικονικών σχημάτων. Την περίοδο 2023–2025, τα εικονικά ΑΦΜ υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τα 370, με εκτιμώμενο παράνομο όφελος 4.957.276 ευρώ και εκκρεμή παρακρατούμενα 3.771.005 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που συνδέεται με ακύρωση διαδικασιών είσπραξης φόρων του Δημοσίου ανέρχεται σε 12.132.695 ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει την κλίμακα της απάτης. Μαζί με τον φερόμενο αρχηγό, προφυλακίστηκαν ο αδελφός του (δημοτικός υπάλληλος), ένα φιλικό πρόσωπο —διαχειριστής κατασκευαστικής— και δύο ακόμη εμπλεκόμενοι στις εταιρείες «βιτρίνα».

Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με έναν εξ αυτών να φέρει «βραχιολάκι» ηλεκτρονικής επιτήρησης. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά μετά από πτώση στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΚΑΤ για εξετάσεις.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή και έκδοση–αποδοχή εικονικών στοιχείων, ενώ για τη νομιμοποίηση εσόδων θα ληφθούν συμπληρωματικές απολογίες σε δεύτερο χρόνο. Η δικογραφία φέρεται να ενσωματώνει τηλεφωνικές επικοινωνίες και διαδρομές συναλλαγών που χαρτογραφούν τη ροή χρημάτων.

Ο 52χρονος φερόμενος αρχηγός, πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ελεύθερος επαγγελματίας με νόμιμη συμβουλευτική δραστηριότητα. Υποστήριξε πως «δεν υπάρχει κανένα εύρημα» που να τον ενοχοποιεί, «δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε ύποπτοι λογαριασμοί», ούτε «βεβαιωμένες οφειλές» για τον ίδιο ή τους συγκατηγορούμενους, απορρίπτοντας αναφορές σε «αχυρανθρώπους».