Στον ανακριτή 35χρονος για διεθνές κύκλωμα επενδυτικών απατών – Πώς εξαπατήθηκαν δεκάδες πολίτες

Στον ανακριτή Λαμίας οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου ένας 35χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος, σύμφωνα με το lamiareport.gr, φέρεται να είναι μέλος πολυμελούς διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες μέσω υποτιθέμενων επενδύσεων σε ξένο συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα.

Η οργάνωση φαίνεται να δραστηριοποιούνταν από τον Οκτώβριο του 2022 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2025, όταν εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Στο διάστημα αυτό, τα μέλη της είχαν αποσπάσει ποσό τουλάχιστον 1.135.000 ευρώ από δεκάδες θύματα, ανάμεσά τους και δύο κάτοικοι Λαμίας ηλικίας 67 και 50 ετών.

Ο 35χρονος συνελήφθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο, βάσει εντάλματος του τακτικού ανακριτή. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη με υπολογιστή, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μετά την απολογία του, και με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αντιεισαγγελέως, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος

Στο πρώτο στάδιο αποκάλυψης της υπόθεσης είχαν συλληφθεί πέντε άτομα, όλοι Έλληνες, ανάμεσά τους και μία 72χρονη που φερόταν να έχει ρόλο «λογιστή» της οργάνωσης. Από την πολύμηνη έρευνα ταυτοποιήθηκαν συνολικά 21 μέλη, ανάμεσά τους εννέα Έλληνες (τρεις γεννημένοι στην Αλβανία), επτά Αλβανοί, ένας Βούλγαρος, δύο Γερμανοί, ένας Τούρκος και ένας Κύπριος. Επιπλέον, δύο ακόμη άτομα που συνδέονται με συγκεκριμένα ψηφιακά πορτοφόλια δεν έχουν εντοπιστεί.

Η οργάνωση φέρεται να διέπραττε απάτες τύπου «Investment fraud» και «Forex fraud», ενώ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνεται και ένας 42χρονος, πρόεδρος Συλλόγου Ρομά. Ορισμένα μέλη διαχειρίζονταν Μονοπρόσωπες ΙΚΕ που προβάλλονταν ως εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ ένας 53χρονος Βούλγαρος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης εταιρίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εγκληματική οργάνωση συνδέεται με τουλάχιστον 40 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων 38 στην Ελλάδα και 2 στην Κύπρο, ενώ διερευνώνται υποθέσεις σε Αυστρία και Λουξεμβούργο. Από τους δύο Λαμιώτες, το ποσό που αποσπάστηκε φτάνει τα 75.404 ευρώ.